Das Geldwäschereigesetz von Kanada

die Erträge aus Straftaten Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsgesetzwurde im Dezember 2001 im Dezember 2006. Das Gesamtziel des Geldwäschegesetzes ist implementiert und anschließend geändert durch königliche Zustimmung zu erkennen und abzuschrecken Geldwäsche und die Finanzierung von terroristischen Aktivitäten und ihre Geschäfte zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen .
Berichterstattung

die Erträge aus Straftaten der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Act erfordert die Berichterstattung über bestimmte Finanztransaktionen als verdächtig gilt . Eine verdächtige Transaktion ist eine Transaktion, bei der Sie eine angemessene Überzeugung der beteiligten Anlagefonds sind abgeleitet oder auf eine Geldwäsche Straftat oder eine terroristische Aktivität verbunden haben . Die Transaktion umfasst Aktivitäten, die entweder abgeschlossen oder versuchten werden . " Begründeten Verdacht " auf einer von Fall zu Fall je nach den Umständen der Transaktion und der üblichen Geschäftspraktikenin der Branche bestimmt.
Entities

Bestimmte Auftraggeber werden nach benötigter die Handlung , die verdächtige Transaktionen zu melden . Diese Einheiten gehören Finanzinstitute , Versicherungsgesellschaften , Wertpapierhändler , GeldleistungenUnternehmen , Agenten der Krone , Wirtschaftsprüfungsgesellschaften , Immobilienmakler , Kasinos , Edelmetalle Händler und Notare.
Straftaten

Ein Geldwäsche Straftat in Kanada beinhaltet eine Handlung mit der Absicht zu verbergen oder zu konvertieren Eigentum oder Erlösen aus Immobilien mit dem Wissen , dass das Eigentum oder Erlöse wurden aus einer illegalen Aktivität erhalten verpflichtet. Das bezeichnete Straftat ist in der Regel eine Straftat nach entweder Strafgesetzbuch oder in jedem anderen Bundesgesetz können jedoch auch Steuerhinterziehung und Verletzung des Urheberrechts . Die Geldwäsche Büro erstreckt sich auch auf illegale Aktivitäten, die außerhalb von Kanada aufgetreten.
Einen Bericht

Erforderliche Institutionen müssen eine Verdachtsmeldung mit den Finanztransaktionen und Reports Analysestelle einreichen Kanadas oder FINTRAC binnen 30 des abgeschlossenen oder versuchte Transaktion. Institutionen sind verpflichtet, die Person, die die Transaktion durchgeführt identifizieren. Die Institution ist nicht erlaubt, jemanden zu informieren , einschließlich der gemeldeten Partei , über den Inhalt der Verdachtsmeldung oder , dass ein Bericht gemacht wurde . Wenn eine erforderliche Einrichtung nicht um eine rechtzeitige Verdachtsmeldung Datei werden Geldstrafen von bis zu 2 Millionen US-Dollar bzw. Strafen von bis zu fünf Jahren Haft durch FINTRAC gesetzt
FINTRAC

FINTRAC ist Kanadas Finanz Geheimdienst . Die Agentur wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine unabhängige Agentur , die der Finanzminister berichtet . Das Mandat der Agentur ist es, " erleichtern die Erkennung, Prävention und Abschreckung von Geldwäsche, TerrorismusfinanzierungAktivität und anderen Bedrohungen für die Sicherheit von Kanada. " Die Agentur wird als einer der Top- Finanz Geheimdienste der Welt Bekämpfung der Geldwäsche anerkannt.