Der „Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act“ (PCMLTFA) trat Dez. 2001 in Kraft, wurde Dez. 2006 per Royal Assent novelliert. Ziel: Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung aufdecken, abschrecken, verfolgen, ahnden.
Verdächtige Transaktionen (abgeschlossene oder versuchte) sind zu melden, wenn „vernünftige Gründe zur Annahme“ bestehen, dass Gelder aus Geldwäsche oder Terrorismus stammen. „Vernünftige Gründe“: Fallbezogen, basierend auf Transaktionsumständen & branchenüblichen Gepflogenheiten.
Folgende Sektoren müssen verdächtige Transaktionen melden:
Vorsätzliche Verschleierung/Umschichtung von Vermögen/Wertgegenständen in der Kenntnis, dass diese aus Straftaten stammen. Basisdelikte: Criminal Code, andere Bundesgesetze, Steuerhinterziehung, Urheberrechtsverletzung. Auch Taten außerhalb Kanadas fallen darunter.
Kanadas Finanznachrichtendienst (gegr. 2000), unabhängig, berichtet an Finanzminister. Mandat: „Erkennung, Verhinderung & Abschreckung von Geldwäsche, Terrorfinanzierung & anderen Bedrohungen für Kanadas Sicherheit.“ Weltweit als eine der führenden Financial Intelligence Units (FIUs) anerkannt.
Mit mehr als 23 erfolgreichen Veranstaltungen ist das Libanesen-Festival ein fester Bestandteil des Sommers in Ottawa. Fünf Tage lang Essen, kulturelle Darbietungen und ein Markt mit libanesischen Waren bringen nahöstliche Tradition nach Ostkanada. Das heißt nicht, dass das Festival in der Vergangen
2012 benannte die Organisation Festivals and Events Ontario das Watermelon Fest von Straffordville in ihre Liste der Top 100 Ontario-Festivals und verlieh einen Achievement Award für die innovative Partnerschaft mit der Heimatgemeinde Bayham. Das Festival feiert Gemeinschaft und einen Sommerfavorite
Grenzschutz vor unerwünschten Personen & Gütern ist Kernaufgabe der Zollbehörden. U.S. Customs and Border Protection (CBP) und Canada Border Services Agency (CBSA) sichern die Grenzen für ihre Bürger. U.S. Customs and Border Protection CBP gehört zum Department of Homeland Security. Primäres Ziel:
